Согласно закону РФ от 27 июня
2018 № 167-ФЗ, в закон от 27 июня 2011 года №161-ФЗ
"О национальной платежной системе" внесен ряд изменений (вступают
в силу спустя 90 дней с момента опубликования). Таким образом, с 26 сентября 2018 года, согласно закону
РФ № 167-ФЗ, банки должны будут оценивать риски несанкционированных
переводов денежных средств и разрабатывать свои критерии таких переводов*. Банк
России, в свою очередь, должен опубликовать критерии определения
потенциально мошеннических операций**.
